Les plateformes en ligne chinoises devraient envisager de mettre en place des programmes de lutte contre le blanchiment d’argent (AML) Des approches visant à « suivre l’argent » pour empêcher les trafiquants de tirer profit du commerce illégal d’espèces sauvages au travers de leurs services et aider à mettre la main sur les réseaux criminels qui sévissent dans le monde entier. Ils ont un impact négatif très important sur les espèces et les écosystèmes sur toute la surface du globe.
La surveillance à long terme du marché en ligne de TRAFFIC a montré que les criminels profitent des services de paiement de la plate-forme en ligne chinoise pour vendre des produits issus des espèces sauvages obtenus illégalement au niveau national et international. Cependant, avec l’appui des banques et des plateformes en ligne chinoises, les stratégies de lutte contre le blanchiment d’argent peuvent jouer un rôle crucial et révolutionnaire en rendant beaucoup plus risqué de se livrer au trafic d’espèces sauvages et en identifiant les réseaux criminels internationaux.
Nous sommes heureux de voir que Tencent a commencé à accorder une attention particulière à l’utilisation de l’approche AML dans la lutte contre la criminalité liée aux espèces sauvages.
Toutefois, la sensibilisation et les compétences globales appliquées dans les secteurs financiers chinois doivent encore être améliorées. En Chine, les enquêtes et les poursuites reposent toujours principalement sur des accusations de braconnage ou de trafic. Dans le même temps, les crimes financiers sont pour la plupart négligés et ne sont pas pleinement utilisés comme un outil pour identifier et traduire en justice ceux qui profitent le plus de la criminalité liée aux espèces sauvages.
Linda Chou, chef de projet Traffic AML, a précisé : « Pour résoudre ces problèmes, TRAFFIC élabore des recommandations quant à la mise en œuvre des procédés servant à lutter contre le blanchiment d’argent. Ces lignes directrices s’adressent essentiellement aux autorités judiciaires et pénales. Traffic développe également un module de formation qui porte le nom de TOT (Training for Trainer – une formation pour les formateurs) qui servira aux institutions financières. Et enfin, des plateformes de paiement tierces seront développées en collaboration avec l’Association of Certified Anti-Money Laundering Specialists (ACAMS), une association de spécialistes de la lutte contre le blanchiment d’argent ».
Soucieux de montrer l’exemple aux autres industries en ligne, Tencent a reconnu que son service de paiement mobile, WeChat pay, pouvait très bien être utilisé par des criminels pour blanchir le produit du commerce illégal d’espèces sauvages. C’est pourquoi il s’est associé à TRAFFIC et au Bureau de police forestière du Guangdong pour améliorer la capacité de l’équipe AML à lutter contre ce commerce.
Session de formation le 15 décembre 2021 pour le personnel AML au bureau de Tencent Chengdu.
Lors d’une récente session de formation au bureau de Tencent Chengdu face à l’équipe en charge de la lutte contre le blanchiment ainsi que le personnel du service client dévolu à la gestion des dossiers de trafic illicite, TRAFFIC a mis l’accent sur les lois et réglementations pertinentes, les méthodes de paiement ou les transactions criminelles utilisées dans la criminalité liée aux espèces sauvages et forestières. L’organisation a tenu également à accroitre les compétences des équipes dans l’identification des espèces couramment commercialisées en ligne.
La police forestière de la province du Guangdong a relevé le défis d’une plus grande répression du commerce illégal d’espèces sauvages en ligne et a pleinement accepté la mise en œuvre du programme « suivre l’argent » dans les enquêtes sur la criminalité liée aux espèces sauvages. La police a également fait des suggestions sur le renforcement de la collaboration entre les forces de l’ordre et Tencent pour détecter la navigation intérieure sur WeChat et surveiller les transactions suspectes liées à la navigation intérieure.
« C’est la toute première fois que les autorités chinoises chargées de l’application de la loi échangent leurs points de vue avec le secteur privé sur la lutte contre la navigation internet interne au pays par le biais de l’approche de lutte contre le blanchiment d’argent. Cela constitue une avancée notable et un pas très positif dans la bonne direction. TRAFFIC continue de fournir la plate-forme de coopération et de communication entre le secteur privé chinois, l’industrie financière et les organismes d’application de la loi pour lutter contre les réseaux de criminalité liée aux espèces sauvages et, à son tour, soutenir la conservation de la biodiversité mondiale », a déclaré le directeur de TRAFFIC Chine, Ling XU.
L’équipe de lutte contre le blanchiment d’argent souhaite étendre son travail à tous les crimes environnementaux et souhaite former une collaboration externe pour améliorer l’échange d’informations et de ressources
Compléments d’information
Les projets de lutte contre le blanchiment d’argent du bureau de TRAFFIC Chine ont été aimablement soutenus par le Bureau des affaires internationales de stupéfiants et d’application de la loi (INL), le Département d’État des États-Unis et l’Initiative internationale norvégienne pour le climat et les forêts (NICFI).
À propos de Tencent :
Tencent est une société internet et technologique de premier plan qui a développé l’application mobile polyvalente WeChat, fournissant des services de messagerie instantanée privée, de médias sociaux (WeChat moment) et de paiement mobile. Lancé pour la première fois en 2011, en 2021, WeChat comptait 1,26 milliard d’utilisateurs actifs par mois en Chine et à l’étranger.
Tencent pour la planète
En tant que l’un des membres fondateurs de la Coalition pour mettre fin au trafic d’espèces sauvages en ligne, Tencent, qui héberge l’application mobile WeChat, a activement abordé la cybercriminalité liée aux espèces sauvages en lançant « Tencent for the Planet » et en encourageant les utilisateurs à signaler des informations sur le commerce illégal d’espèces sauvages sur la plate-forme WeChat.
En 2019, Tencent a reçu près de 10 000 rapports sur le commerce illégal d’espèces sauvages de la part d’utilisateurs de WeChat. Au total, 2 000 comptes WeChat contenant des produits de la faune interdits à la vente ont reçu une avertissement ou fermés. Avec le soutien de Tencent, les forces de l’ordre ont découvert et démantelé un réseau criminel.129 suspects ont été arrétés et 216 pangolins vivants, 66 kg d’écailles de pangolin, 20 cornes d’antilope tibétaines et un lot d’autres produits de la faune ont été saisi, ainsi que la confiscation de plus de 18 millions de fonds de transaction chinois en 2018.
À propos du Bureau des affaires internationales relatives aux stupéfiants et à l’application de la loi (INL) :
La mission de l’INL est de minimiser l’impact de la criminalité internationale, telle que le blanchiment d’argent et les gangs criminels, les drogues illégales aux États-Unis, ses citoyens et les pays partenaires en fournissant une assistance étrangère pratique et en favorisant la coopération mondiale.
À propos de l’Initiative internationale norvégienne pour le climat et les forêts (NICFI) :
Le NICFI soutient les efforts visant à réduire les émissions de gaz à effet de serre résultant de la déforestation et de la dégradation des forêts dans les pays en développement en améliorant la gestion des forêts et des terres dans les pays forestiers tropicaux et en réduisant la pression exercée sur les forêts tropicales par les marchés mondiaux.
Publié le 30/12/2021 20:24
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