Las plataformas en línea chinas deberían considerar implementar programas contra el lavado de dinero (AML) enfoques de 'seguimiento del dinero' para evitar que los traficantes se beneficien del comercio ilegal de vida silvestre a través de sus servicios y ayudar a apoderarse de las redes criminales que proliferan en todo el mundo. . Tienen un impacto negativo muy significativo sobre las especies y los ecosistemas de todo el mundo.
La vigilancia del mercado en línea a largo plazo de TRAFFIC ha demostrado que los delincuentes se están aprovechando de los servicios de pago de la plataforma china en línea para vender productos de vida silvestre obtenidos ilegalmente a nivel nacional e internacional. Sin embargo, con el apoyo de los bancos chinos y las plataformas en línea, las estrategias contra el lavado de dinero pueden desempeñar un papel crucial y revolucionario para hacer que el contrabando de vida silvestre sea mucho más riesgoso y para identificar las redes criminales internacionales.
Nos complace ver que Tencent ha comenzado a prestar especial atención al uso del enfoque ALD en la lucha contra los delitos contra la vida silvestre.
Sin embargo, la conciencia y las habilidades generales aplicadas en los sectores financieros chinos aún deben mejorarse. En China, las investigaciones y los enjuiciamientos todavía se basan principalmente en cargos de caza furtiva o tráfico. Al mismo tiempo, los delitos financieros se descuidan en su mayoría y no se utilizan plenamente como una herramienta para identificar y llevar ante la justicia a quienes se benefician más de los delitos relacionados con la vida silvestre.
Linda Chou, gerente del proyecto Traffic AML, aclaró : “Para resolver estos problemas, TRAFFIC está desarrollando recomendaciones para la implementación de procedimientos utilizados para combatir el lavado de dinero. Estas pautas están destinadas principalmente a las autoridades judiciales y penales. Traffic también está desarrollando un módulo de capacitación llamado TOT (Capacitación para capacitadores) que será utilizado por instituciones financieras. Y finalmente, se desarrollarán plataformas de pago de terceros en colaboración con la Asociación de Especialistas Certificados en Lucha contra el Blanqueo de Capitales (ACAMS), asociación de especialistas en la lucha contra el blanqueo de capitales ”.
Deseoso de dar ejemplo a otras industrias en línea, Tencent reconoció que su servicio de pago móvil, WeChat Pay, podría muy bien ser utilizado por delincuentes para lavar las ganancias del comercio ilegal de vida silvestre. Es por eso que se ha asociado con TRAFFIC y la Oficina de Policía Forestal de Guangdong para mejorar la capacidad del equipo ALD para combatir este comercio.
Sesión de capacitación el 15 de diciembre de 2021 para el personal ALD de la oficina de Tencent Chengdu.
Durante una sesión de capacitación reciente en la oficina de Tencent Chengdu frente al equipo a cargo de la lucha contra el lavado de dinero, así como el personal de servicio al cliente dedicado a la gestión de casos de tráfico ilícito, TRAFFIC hizo hincapié en las leyes y reglamentos pertinentes, los métodos de pago o transacciones delictivas utilizadas en delitos relacionados con la vida silvestre y los bosques. La organización también quería aumentar las habilidades de los equipos en la identificación de especies que comúnmente se venden en línea.
La policía forestal de la provincia de Guangdong respondió al desafío de una mayor represión del comercio ilegal de vida silvestre en línea y aceptó plenamente la implementación del programa "Siga el dinero" en la investigación de delitos relacionados con la vida silvestre. La policía también hizo sugerencias sobre cómo fortalecer la colaboración entre las fuerzas del orden y Tencent para detectar la navegación nacional en WeChat y monitorear las transacciones sospechosas relacionadas con la navegación interior.
“Esta es la primera vez que las autoridades chinas encargadas de hacer cumplir la ley han intercambiado puntos de vista con el sector privado sobre la lucha contra la navegación interna por Internet en el país a través del enfoque anti-Internet. Este es un paso adelante significativo y un paso muy positivo en la dirección correcta. TRAFFIC continúa proporcionando la plataforma de cooperación y comunicación entre el sector privado chino, la industria financiera y las agencias de aplicación de la ley para combatir las redes de delitos contra la vida silvestre y, a su vez, apoyar la conservación de la biodiversidad mundial ”, dijo el director de TRAFFIC China, Ling XU.
El equipo de lucha contra el blanqueo de capitales quiere ampliar su trabajo a todos los delitos ambientales y quiere formar una colaboración externa para mejorar el intercambio de información y recursos.
Más información
Los proyectos de lucha contra el blanqueo de capitales de la oficina de TRAFFIC China han sido amablemente apoyados por la Oficina Internacional de Narcóticos y Aplicación de la Ley (INL), el Departamento de Estado de los Estados Unidos y la Iniciativa Internacional sobre Clima y Bosques de Noruega (NICFI).
Acerca de Tencent:
Tencent es una empresa líder en tecnología e Internet que ha desarrollado la versátil aplicación móvil WeChat, que proporciona mensajería instantánea privada, redes sociales (momento WeChat) y servicios de pago móvil. Lanzado por primera vez en 2011, en 2021, WeChat tenía 1.260 millones de usuarios activos mensuales en China y en el extranjero.
Tencent para el planeta
Como miembro fundador de la Coalición para detener el tráfico de vida silvestre en línea , Tencent, WeChat para dispositivos móviles domésticos, discutió activamente el ciberdelito relacionado con la vida silvestre al lanzar "Tencent for the Planet" y alentar a los usuarios a reportar información sobre el comercio ilegal de vida silvestre en la plataforma WeChat.
En 2019, Tencent recibió casi 10,000 informes de comercio ilegal de vida silvestre de usuarios de WeChat. Se ha advertido o cerrado un total de 2.000 cuentas de WeChat que contienen productos de vida silvestre cuya venta está prohibida. Con el apoyo de Tencent, la policía descubrió y desmanteló una red criminal. 129 sospechosos fueron arrestados y 216 pangolines vivos, 66 kg de escamas de pangolín, 20 cuernos de antílope tibetano y muchos otros. Se incautaron productos de vida silvestre, así como la confiscación. de más de 18 millones de fondos de transacciones chinos en 2018.
Acerca de la Oficina de Asuntos Internacionales de Narcóticos y Aplicación de la Ley (INL):
La misión de la INL es minimizar el impacto de la delincuencia internacional, como el lavado de dinero y las bandas criminales, las drogas ilegales en los Estados Unidos, sus ciudadanos y países socios, proporcionando asistencia exterior práctica y promoviendo la cooperación global.
Acerca de la Iniciativa Internacional sobre Clima y Bosques de Noruega (NICFI):
NICFI apoya los esfuerzos para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero por deforestación y degradación de los bosques en los países en desarrollo mejorando el manejo de los bosques y la tierra en los países con bosques tropicales y reduciendo la presión sobre los bosques tropicales por parte de los mercados mundiales.
Publicado el 30-12-2021 20:24
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